社会财经

工行开展反洗钱培训提升社会金融风险防线强度

  2019年7月以来,为进一步提高反洗钱履职管理水平,严格落实监管要求,防范洗钱风险,工商银行温州分行开展了反洗钱业务培训,组织一线人员学习了《商业银行合规红线手册》中关于反洗钱管理的合规红线要求,要求在后续工作中进一步加强反洗钱业务管理,增强业务合规性。

  一是要提高认识,当前我国反洗钱工作的形势是强化监管问责、深推洗钱定罪以及完善机制建设,要深刻认识当前反洗钱工作形势和重要意义。二是强化反洗钱履职。在日常业务中认真落实反洗钱在支行和网点层面的履职管理要求,如围绕“了解你的客户”做好客户身份识别工作和尽职调查等工作、配合做好反恐怖融资和制裁合规管理、落实有关保密规定加强反洗钱信息保密管理、积极开展面向社会公众和员工的反洗钱宣传活动等,同时要及时传达、组织学习、落实各项规章制度,明确各岗位职责中反洗钱工作职责。三是配合做好反洗钱部分职能工作上收工作,在司法协助执行查、冻、扣等主机业务操作由受理网点负责处理,客户增强尽职调查及风险等级调整由支行集中处理。

  工行根据“压实责任年”主题活动,聚焦反洗钱工作在“一道防线”的合规履职落地,通过开展反洗钱业务培训,进一步规范了支行层面和网点层级反洗钱工作履职行为,不断增强人员的业务素养,提升推动整体反洗钱履职水平。

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